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为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制，信锦企业于 109年 6 月 18 日设置审计委员会。本委员会由全体独立董事组成，且其中至少有一人具备会计或财务专长。本委员会独立董事之任期为三年，连选得连任。本委员会之召集人对外代表本委员会。
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- 审计委员会之职务内容：
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为
之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、年度财务报告及半年度财务报告。
十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。
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独立董事 |
蔡永禄(召集人) |
109年06月18日至112年06月17日 |
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独立董事 |
蔡士光 |
109年06月18日至112年06月17日 |
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独立董事 |
颜大和 |
109年06月18日至112年06月17日 |
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独立董事 |
邱辉钦 |
109年06月18日至112年06月17日 |
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新北市中和区建康路168号9F
9F., NO. 168, JIANKANG RD., ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY, TAIWAN |
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