本公司遵循「公司治理實務守則」，全面落實董事會成員多元化政策。目前董事會由7名成員組成，其中包含4名獨立董事，具備產業經驗、法律、財務及會計等多元且互補的專業背景。其中2名董事同時兼任本公司高階管理職務，為董事會的運作提供管理層視角。未來董事會組成及成員背景將維持目前架構，以確保穩定性與專業性。「董事會績效評估結果」每年均會提交「公司治理及永續委員會」，作為董事提名及續任的重要參考依據。

在董事會接班規劃方面，本公司積極培養高階經理人作為董事會的候選人，協助其熟悉董事會運作機制以及集團內部的業務運作。透過部門輪調，深化高階經理人對產業的理解與專業能力，為未來的接班做好準備。目前集團內高階管理人才儲備充足，可為未來董事會提供多樣性與專業性兼具的人選。

為確保董事會的多元化與專業化，兼任公司經理人之董事比例不超過董事席次的三分之一，並注重性別平等。同時，確保董事具備履行職務所需的核心知識、技能與職業素養，確保其能夠勝任角色需求。

針對重要管理階層的接班規劃，本公司建立了一套完整的接班機制，包括：
1. 潛力接班人盤點與遴選：辨識有潛力的接班候選人，並制定個人發展計畫。
2. 導師輔導制度：由高階主管擔任導師，協助接班人快速成長並縮短接班準備時間。
3. 培訓機制設計：安排潛力接班人至關係企業董事會見習，並提供多元化的管理相關課程，涵蓋策略規劃、跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題。

透過上述機制，本公司致力於培養具有國際視野與創新能力的經營管理人才，為未來董事會及管理層的穩健運作奠定基礎。